为什么中国的比特币关闭（中国关闭比特币交易所的原因分析）

9月初，央行发布公告称，“代币发行融资”涉嫌非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，要求立即停止。

三大平台将停止交易，价格呈“瀑布”式下跌

截至目前，国内三大虚拟货币交易平台比特币中国、火币、OKCoin均已宣布月底停止所有交易业务。

公告后，多种虚拟货币价格呈现“瀑布式”全线下跌，其中比特币报价从3万元迅速跌至1.7万元。政府此次整顿虚拟货币交易市场，史无前例。

ICO的前世今生：急富追捧

目前的虚拟货币交易到底是怎么回事，引来政府的紧迫感和重拳出击？这里不得不提一下ICO项目。

ICO的全称是InitialCoinOffering，即初始硬币发行，起源于股票市场中首次公开募股（IPO）的概念。与 IPO 不同，ICO 项目发行代币而不是股票，是区块链项目（区块链：一种可能对未来金融和经济产生重大影响的计算机技术的新应用模式。）它向投资者募集比特币和以太坊等通用虚拟货币，然后用虚拟货币在虚拟货币交易所兑换人民币、美元等法币。同时，投资者可以通过向虚拟货币交易所提供 ICO 代币来筹集法定货币。

ICO项目出现在2013年，起初只是在数字货币爱好者的小范围内进行。经过近5年的发展，规模扩大。尤其是今年，虚拟货币 ETH 在短短 3 个月内从 50 美元涨到了近 400 美元，迅速点燃了 ICO 交易市场。 Stratis 从 2016 年 8 月估值 100 万美元到 2017 年 6 月超过 10 亿美元17年中国比特币交易所关闭，最高时收益率超过 1500 倍。

在 ICO 市场中，几乎每天都会发生一夜暴富。这种暴利的融资模式吸引了大量的追随者，使其逐渐偏离正常轨道。大多数ICO项目发起人只关注如何炒作和增值，导致市场大量金融泡沫的积累，扰乱了正常的金融秩序，隐藏着巨大的风险隐患。

隐藏在背后的“邪恶之花”：帮助掩盖经济犯罪

ICO疯狂普及的背后，是近年来各种虚拟货币的暴涨，包括比特币、以太坊、公信币、小蚂蚁币等。这些虚拟货币可以简化个人和企业之间的交易流程，并且也增加了监管者追踪的难度，使得政府和银行无法发挥控制资金的作用，而这个特性正好迎合了“地下经济”的交易需求。

大家最熟悉的比特币，作为“黑暗”经济的主要支付工具，正在屏蔽和助长黑市交易、洗钱、规避外汇管制等诸多违法犯罪活动。 2013年美国执法部门查获的拥有近百万客户的电子“黑市”，所有交易均通过比特币支付完成。今年 5 月爆发的 WannaCry 网络病毒也需要支付比特币作为赎金才能解锁文件。同时，在非法资产的转移中，比特币也被不法分子广泛使用。

疯狂的比特币中国玩家：传销，赚钱的现实

近年来，比特币交易在中国越来越火爆，中国正在成为比特币交易的市场。主要力量。今年7月，国内比特币交易量达到301.7亿元，占全球总交易量的30%。与此同时，ICO投资平台层出不穷。据业内人士透露，所有域名中带有“ICO”字样的网址都已被抢注，现在“难求”。

目前，中国ICO项目有大量的底层投资者。 他们通过“拉人头”、加入微信群来组织运营，每次拉人进群炒币，都能获得相应的份额。这种运作方式与传销组织无异，风险很大，导致投资市场混乱。一旦ICO项目出现虚假造假，整个集团不仅会血本无归，甚至会涉嫌经济犯罪。

其次，很多ICO项目并不使用区块链技术来解决某个行业的实际问题，而只是打着“区块链”的幌子，为ICO路演四处奔波，用包装好的技术语言来骗取信任投资者以达到赚大钱的最终目的。至于研究区块链实现技术突破17年中国比特币交易所关闭，早就被大家遗忘了。 “先钱，后项目”的运营模式已经司空见惯。此外，海外ICO项目也瞄准了中国投资者。 “中国钱”是目前硅谷最大的ICO来源。中国民间资本对ICO的盲目热情不得不引起政府的重视。

中国大力遏制泡沫：打击“卖狗肉”

中国日益失控的 ICO 项目混乱迫使政府采取行动遏制虚拟货币引发的金融泡沫，以降低市场风险因素。 9月4日，中央七部委联合明确，将ICO明确认定为“涉嫌非法销售代币票券、非法发行证券，以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”。 9月13日，中国互联网金融协会发布风险提示称，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕。 9月14日，中国三大比特币交易所之一的“比特币中国”宣布停止新用户注册，并于9月30日停止所有交易操作，成为中国第一家宣布停业的比特币公司它的业务。货币兑换。

中国政府以高科技“羊头”出击，贩卖非法集资、非法证券交易“狗肉”活动，打着“创新”之名的有效投机和金融骗局被制止，进一步避免了经济从现实发展到现实。

其他国家方面：加强监管是大势所趋

当今世界，虽然各国监管比特币的方式不同，但加强对虚拟货币的监管已成为大势所趋。

加密数字货币交易主要来源国之一的韩国日前表示，将加大对比特币等数字货币的监管力度，启动利用数字货币进行洗钱、非法融资等非法交易。调查。

在美国，其行业自律组织金融委员会成立了金融技术专家组，为 ICO 颁发证书并进行评估。未来，只有经过授权的投资者才能参与代币配售。

今年4月，日本修订了《防止犯罪所得转移法》，加强了对账户持有人、资金来源、交易记录等比特币交易的监管。

中国政府关闭比特币交易所并禁止比特币和其他代币交易，不是为了扼杀区块链技术，而是为了对当前中国过热的金融投机采取必要措施。从长远来看，中国政府将加强对虚拟货币交易的监管，引导其走上配套产业和区域链研究的轨道，推动虚拟货币向制度化、规范化方向发展。

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