OKEX多地涉嫌“非法交易”和“诈骗”警方

财经虎报4月20日报道，在赴京维权、挨家挨户理论、威胁吸毒、集体举报、上访后，据报道，地区警方已对OKEX立案。“诈骗案”正式对OKEX平台可能涉嫌“非法期货交易”或更严重的“诈骗罪”展开刑事调查。

据《ChainDD》消息，2018年2月24日，东莞市公安局正式对OKEX平台涉嫌“非法期货交易”或更严重的“欺诈罪”立案侦查。案子”。. 中国其他地方也陆续立案。

2014年8月18日，OKCoin宣布旗下比特币及数字货币“合约交易”平台OKEX上线，“合约交易”币种包括比特币、莱特币、以太币。

OKCoin在自家网站上的推文显示，旗下交易平台OKEX隆重上线，比特币、莱特币、以太坊合约交易应该来到OKEX。

当时OKCoin在“合约交易”业务的对外描述中写道：推出比特币合约可以实现对比特币的对冲，利用比特币合约对冲支付过程中比特币价格波动带来的风险处理，进而解决比特币在支付领域的最大问题；此外，由于比特币市场每日成交量有限，目前比特币支付所能承载的业务量非常少。通过比特币合约放大杠杆，可以变相增加比特币的每日成交量。

今年3月，投资者表示，在OKex购买的期货订单到达平仓线时，没有收到短信提醒，未能及时增加保证金，导致平仓；其中一些人声称，未参与交易的数百万投资也被强制平仓；更多人认为OKex依靠机器人拉升或拉降K线来进行“定仓平仓”。这些投资人还透露，他们有视频证明OKcoin COO潘晓军作为客服主管亲自承认自己在经营OKEx的业务，并且OKex使用机器人“增加流动性”。

据投资人朱先生介绍，当晚交易量为1.5个比特币（注册领红包），即16万元，买入以太坊经典、瑞波币、EOS期货，涨幅20倍。杠杆，仓内还有144万资金未动。

根据合约规定，当期货涨跌幅达到5%时，已经达到平仓，需要及时补仓。按照16万元的成交金额，平仓线应为16万元。平台有强平提醒设置。，即平仓线的70%，即11.20000元，会主动告知用户需要补仓存在平仓风险。朱总还是着急，把平仓提醒定在50%，也就是8万元。元。

但当晚数字货币诈骗立案，当他到达清算线的70%时，朱先生并没有收到短信提醒。更奇怪的是，清算后，朱先生16万的交易本金被清算，未参与交易的144万也被注销。强制平仓导致朱先生一夜之间损失了他的 160 万或 15 个比特币。

3月16日上午，多名在OKEx购买数字货币期货的用户聚集在OKCoin北京公司大楼进行维权活动，寻求答案。

3月23日，网上流传的图片显示，多名投资人打着“OKCoin非法期货赔了我1000万！许星星还我血汗钱”的标语维权。

同月，一篇题为《敌敌畏洒在徐明星身上》的文章在网上流传。文章描述了一位名叫“杨勇”的OKcoin投资人将敌敌畏带到OKcoin公司维权的事件。文章称，投资人杨勇在OKcoin和OKex上总共损失了超过1100万元。他8个月大的孩子死了，他的妻子提出离婚，公司岌岌可危。第一次来，他遇到了许星星。他说，当时许星星对他说：“你带两瓶敌敌畏，你我各晒一瓶。”

事发后，OKEx、OKcoin先后发表声明。OKEx表示，OKEx是一个国际团队，OKEx注册地在伯利兹，所有董事都是国际团队，办公室在香港和美国。OKEx法律团队认为，平台上的比特币虚拟合约业务不属于传统期货，交易过程中不存在法币。OKEx主要针对国际市场和海外华人市场，而不是中国市场。OKEx合约新增用户风险评估，普通用户不得参与虚拟合约业务。OKEx 作为一个平台，从未参与过任何交易。所有交易都是在用户之间进行的。很多OKEx平台的量化交易用户使用api交易，并且没有官方的机器人。OKEx表示，对于以非法名义提出的投资损失赔偿要求数字货币诈骗立案，将不予回应。

OKcoin表示，“敌敌畏泼徐明星”恶意诽谤其运营公司北京乐酷达网络科技有限公司及其法定代表人徐明星。恶意诽谤其运营公司北京乐酷达网络科技有限公司及其法定代表人徐明星。